Türkiye, yasadışı bahis, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik yeni bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) için önemli kısıtlamalar getirilirken, kripto para transferleri ve gizlilik tabanlı işlemler konusunda da yeni kurallar belirlendi. Bu düzenlemeler, finansal sistemdeki güvenliği artırmayı ve suç örgütlerinin finansal faaliyetlerini zorlaştırmak için düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Resmi Gazete’de yayımladığı yeni tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) gizlilik tabanlı kripto alım satımına aracılık etmelerini yasakladı. Artık kripto para borsaları ve benzeri platformlar, gizliliği yüksek olan işlemleri gerçekleştiremeyecek.
Seyahat Kuralı Uygulaması Başlatıldı
15 bin TL ve üzeri kripto para transferlerinde alıcı ve göndericinin kimlik bilgileri ile ilgili yeni bir zorunluluk getirildi. Bu kurallara göre büyük meblağlarla yapılan transferlerde, göndericiye ait en az bir kimlik bilgisinin (ad, adres, doğum yeri veya vatandaşlık numarası) mesajlarda yer alması gerekecek.
MASAK’ın yeni tebliği ile birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) seyahat kuralı (travel rule) uygulaması getirildi. Bu kural, 15 bin TL ve üzeri kripto transferlerinde alıcı ve göndericiye ait bilgilerin toplanmasını ve karşılıklı paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Bu sayede, her iki tarafın kimlikleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi sağlanacak ve şüpheli işlemler daha kolay tespit edilebilecek.
