Suç örgütünün, 206 paravan şirket kurarak birçok vatandaşı mağdur ettiği ve toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaklaşık dokuz aydır süren çalışma sonucunda, A.K.’nin liderliğindeki örgütle bağlantısı tespit edilen 195 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Suç örgütünün, "FOREX" adlı internet platformunu kullanarak yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği ve bu kişilere Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı yaptığı izlenimini verdiği tespit edildi. Örgüt üyeleri, vatandaşları kendi paravan şirketlerine yatırım yapmaya ikna ederek, onların hesaplarına büyük miktarlarda para transferi yapılmasını sağladı. Bu yöntemle toplam 66 kişiyi dolandıran örgüt, bu süreçte 48 milyondan fazla para elde etti.
18 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, suç örgütünün yönettiği para trafiğinin 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca, aynı raporda yapılan analiz sonucu, örgütün 8 bin 340 kişiyi de benzer yöntemlerle dolandırmış olabileceği tespit edildi. Bu operasyonla, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Operasyon, Antalya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun gibi 30 ilde aynı anda başlatıldı ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 195 kişi gözaltına alındı.
