Vergi Denetim Kurulu'nun yürüttüğü bu denetim sürecinde, vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilere IBAN yoluyla tahsilat yapılmak istendiği tespit edildi. Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil eden mükellefler, dikkatle izleniyor.
İlk elde edilen verilere göre, 1,5 milyar liralık kazancın kayıtdışı bırakıldığı ve bu miktar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uygulandığı açıklandı.
Kaydı dışı bırakılan kazançların çeşitli sektörlere ait işletmelere ait olduğu belirlendi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi bulunan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça ticareti yapan işletme, düğün ve organizasyon firmaları, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ve gayrimenkul ile araç alım-satımı yapan kişiler bu kapsamda yer aldı.
İnceleme sürecinde ayrıca, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, şans oyunları bayilerine ve aile üyeleri tarafından yapılan transferler de incelemeye alındı.
