İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde büyük bir kara para aklama operasyonu başlattı. Yapılan operasyonda, Kapalıçarşı'da paravan şirketler üzerinden yasa dışı para aklayan 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin suç gelirlerini aklamak için değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurdukları tespit edildi. Bu şirketler aracılığıyla, suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen büyük meblağlar, yasal bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışıldı.
9 Milyar Liralık Kara Para Dolaşımı
Operasyon sırasında, şüphelilerin gerçekleştirdiği kara para aklama işlemlerinin boyutunun 9 milyar lira civarında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.
İstanbul'un en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, son yıllarda farklı suçlardan elde edilen gelirlerin aklandığı bir merkez haline gelmişti. Yapılan operasyon, suç örgütlerine ve kara para aklayanlara yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.
Kaynak:DHA
