Olay, şüphelilerin bankayı arayarak bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu kampanyaya katılım için 376 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini iletmeleriyle başladı. Şüpheliler, banka yöneticisine Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini belirterek, ödenecek paranın kendilerine IBAN yoluyla aktarılmasını istediler. Banka yönetim kurulu başkanı A.K.'nin onayı sonrası para transferi gerçekleştirildi.
Banka, durumu teyit etmek amacıyla BDDK ile iletişime geçtiğinde dolandırıldıklarını fark etti. Yapılan görüşmelerde, BDDK'nın söz konusu kampanyadan ve ödeme talebinden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Banka, durumu hemen BDDK'ya bildirerek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
Gözaltına alınan üç şüpheli, suçlamaları birbirlerine atarak ifadeler verdi. Tutuklanan A.D., Y.B.'nin banka hesabı olmadığını belirterek IBAN bilgilerini paylaşarak 376 bin TL'yi hesabına aldığını ve parayı çekerek Y.B.'ye teslim ettiğini söyledi. Y.B. ise A.D.'nin hesabına para geleceğini belirterek, parayı teslim almak için gerekli işlemi yaptığını ifade etti. Şüpheli Ü.D. ise Y.B.'nin banka hesaplarını satın alarak gelen paraları teslim aldığını ve A.D.'nin para sıkıntısı nedeniyle hesabını Y.B.'ye verdiğini söyledi. Ayrıca, Y.B.'nin A.D.'ye "Başına bir şey gelirse gelen para, Ü.D.'nin müşterilerinden geldi" dediğini belirtti.
Şüpheliler hakkında, kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Kaynak:İHA
