İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmaya ilişkin gelişmeler devam ediyor.
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye talebi Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
İstanbul merkezli 6 ilde, ilk olarak 1 Kasım 2023'te ve ardından düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
SAHTE FATURA KESİLMİŞTİ
Soruşturma çerçevesinde daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu tespit edilmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının belirlenmesinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.
PARA ORTAKLARIN HESAPLARINA AKTARILMAYA ÇALIŞILMIŞTI
Soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
MAL VARLIKLARININ KAMUYA GEÇİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
Cumhuriyet savcılığının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.
İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de istenmişti.
HESAPLARINDA ŞÜPHE UYANDIRACAK VERİ BULUNMADI
Geçtiğimiz günlerde Dilan ve Engin Polat çifti hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıkmıştı. Hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarılmıştı. Raporda, Engin Polat'ın kaçakçılık suçunu işlediği ancak yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da aktarılmıştı.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar vermişti. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.
