FBI’ın 13 Şubat tarihli açıklamasına göre, “Operation Level Up” adı verilen operasyon kapsamında, Ocak 2024 – Ocak 2025 arasında milyonlarca dolarlık dolandırıcılık girişimi önlendi. FBI özellikle romantik dolandırıcılıklar ve “domuz kasaplığı” (pig butchering) olarak bilinen yatırım tuzaklarına karşı mücadele etti.
FBI yetkilileri, suçluların mağdurları paniğe ve yalnızlığa sürükleyerek ani kararlar almaya zorladığını belirterek, kripto para yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırdı.
FBI verilerine göre, 2023 yılında Amerikalılar kripto dolandırıcılıkları nedeniyle toplamda 5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Dolandırıcıların en çok yaşlı bireyleri hedef aldığı vurgulandı. Eylül 2023’te FBI, dolandırıcılara ait kripto cüzdanlarında bulunan 6 milyon dolarlık varlığı dondurdu ve el koydu.
2025’te Kripto Dolandırıcılığı Artabilir mi?
Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin 2025 yılında artış gösterebileceğini öngörüyor. FBI da Aralık ayında yayınladığı bir uyarıda, dolandırıcıların sahte yatırım siteleri ve yapay zeka ile üretilmiş içerikler kullanarak yatırımcıları tuzağa düşürdüğüne dikkat çekmişti.
Bunun yanı sıra, ABD Adalet Bakanlığı Ekim 2024’te, piyasa yapıcıları yasa dışı “wash trading” (manipülatif al-sat) faaliyetlerine çekmek için FBI tarafından geliştirilen sahte bir token kullanıldığını duyurmuştu. Operasyon sonucunda 18 kişi ve kuruluş hakkında dava açıldı.
FBI Yönetiminde Değişiklik Kapıda
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana FBI’nın geçici başkanı olarak görev yapan Brian Driscoll’un yerine, eski federal savcı Kash Patel’in atanabileceği iddia ediliyor.
ABD Senatosu Adalet Komitesi, 13 Şubat’ta Patel’in adaylığını Senato oylamasına sunma kararı aldı. Patel’in, Core Scientific adlı bir kripto madencilik firmasına 250.000 dolara kadar yatırım yaptığı ve Grayscale’in yatırım araçlarında 100.000 doların üzerinde varlığı olduğu bildirildi. Bu atama, kripto piyasalarında yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
